http://approved-cc-shop.labrc-cc-threads-oko-shop-biz.ru Брокерская лицензия в оффшоре | Nlpseminar.ru

Риски

Брокерская лицензия в оффшоре

Получение Форекс лицензии в Великобритании

Деятельность в сфере оказания финансовых услуг, в частности, на рынках Forex, требует наличия специальной лицензии. Для предприятия лицензия дает возможность предоставлять клиентам услуги на более высоком профессиональном уровне, а также является показателем его деловой репутации. Клиент, в свою очередь, может быть уверен в сохранности инвестиций и серьезности намерений партнера.

Брокерская финансовая лицензия FCA Великобритании является одной из наиболее авторитетных в мире, наряду с американскими. Кроме того, согласно ст.31 Директивы ЕС «О рынках финансовых инструментов» (MiFID), компания с европейской финансовой лицензией имеет право предоставлять указанные в лицензии инвестиционные и вспомогательные услуги в странах Европейской Экономической Зоны.

Для получения брокерской финансовой лицензии необходимо зарегистрировать компанию на территории Великобритании. Оптимальной организационно-правовой формой для осуществления финансовой деятельности является акционерная компания с ограниченной ответственностью (LTD).

Одним из наиболее авторитетных лицензирующих и регулирующих органов в сфере финансовой (в т.ч. форекс) деятельности в Великобритании является Инспекция по контролю над деятельностью финансовых организаций (Financial Conduct Authority, FCA). FCA – независимый орган, который финансируется за счет взносов компаний-соискателей лицензии, но при этом он подотчетен казначейству и парламенту Великобритании. Организация основана в 2013 году и является преемницей Службы финансового надзора Великобритании (Financial Services Authority, FSA).

Специалисты компании IT-OFFSHORE оказывают всестороннюю помощь в регистрации компании LTD в Великобритании, открытии банковских счетов и полное сопровождение до момента получения лицензии FCA.

Лицензия выдается на следующие виды деятельности:

  • Обеспечение доступа к интернет-трейдингу
  • Работа с фьючерскими контрактами
  • Торговля валютами на рынке Forex
  • Торговля контрактами на разницу
  • Торговля ценными бумагами на маржинальной основе
  • Управление активами
  • Консультирование по финансовым вопросам
  • FCA трактует деятельность на рынке Forex как букмекерство, что создает довольно жесткие ограничения для компаний, претендующих на получение брокерской финансовой лицензии.
    Специфика брокерской деятельности, лицензированной FCA, заключается в том, что брокер предоставляет технологию взаимодействия трейдеров и инвесторов, при этом средства инвесторов хранятся на обособленных счетах и недоступны для брокера.

    Наш пакет услуг включает следующее:

  • Регистрация компании в Великобритании
  • Подготовка пакета документов для получения лицензии (Учредительный договор, Устав компании, список акционеров, документальное подтверждение профессионального уровня)
  • Оплата государственных пошлин
  • Внесение уставного капитала
  • Разработка бизнес-плана на 3 года и внутренних политик компании
  • Рекомендации в выборе банковского учреждения с последующим открытием счета (желательно в одном из банков Великобритании)
  • Предоставление зарегистрированного офиса
  • Этапность получения лицензии:

  • Регистрация компании в форме LTD в Великобритании
  • Открытие счета в банковском учреждении Великобритании (обязательно личное присутствие директора при открытии счета)
  • Внесение уставного капитала компании и получение подтверждающего банковского документа
  • Заполнение Основной и Дополнительной форм для получения лицензии, опросника и заявления с данными директора и комплайенс-офицера, чьи кандидатуры требуют утверждения регулятором.
  • Оплата государственных пошлин за подачу и рассмотрение заявления на получение лицензии
  • Предоставление в FCA пакета документов (Учредительного договора, Устава компании, реестра акционеров, бизнес-плана, AML и документа по соблюдению мониторинговой программы, организационной структуры компании, финансовой отчетности за 3 года, документов о внутренней оценке достаточности капитала, уровне профессиональной квалификации и опыте работы исполнительного директора).
  • Подача заявки в FCA на получения форекс лицензии.
  • Полное сопровождение до момента получения лицензии
  • Стоимость включает в себя:

  • Расходы на регистрацию компании
  • Предоставление фактического помещения под офис
  • Открытие счета в местном банке
  • Формирование пакета документов для получения лицензии
  • Заполнение аппликационных форм
  • Составление и подача заявления на получение лицензии
  • Сопровождение в течение всей процедуры оформления лицензии — с момента подачи документов в FCA до получения лицензии.
  • Срок получения лицензии :

    Максимальный срок получения брокерской финансовой лицензии FCA с момента подачи пакета документов составляет около 1 года.

    Требования к персоналу:

    1. FCA предъявляет высокие требования к персоналу лицензируемой компании, в частности, к кандидатуре исполнительного директора. Директор компании должен продемонстрировать регулятору понимание сегмента финансового рынка, в пределах которого планирует работать компания. Кроме того, необходимо подтверждение профессиональной квалификации, а также полученного в данной сфере опыта.
    Директор должен проживать на территории Великобритании в период работы компании; данный факт может быть проверен регулятором. Если им будет зафиксирован факт управления компанией из-за рубежа, лицензия может быть отозвана.
    Для регистрации акционерной компании с ограниченной ответственностью (LTD) необходим минимум один учредитель – физическое лицо без требований к резидентности.

    В составе компании обязательно должны быть:

  • Минимум один директор – физическое лицо любой резидентности, который должен находиться на территории Великобритании в течение всего срока рассмотрения регулятором документов
  • Комплайенс – офицер, который осуществляет взаимодействие с регулятором на предмет деятельности компании и соблюдения ею всех норм действующего законодательства
  • Должность секретаря необязательна
  • Требования к офису:

    Обязательным условием получения лицензии FCA является наличие фактического офисного помещения, пригодного для работы. Обязательно наличие всех необходимых коммуникаций – интернета, телефона.

    Требования к уставному капиталу:

    Размер уставного капитала для компании с брокерской лицензией зависит набора услуг, предоставляемых компанией:

  • От ?100 000 до ? 125 000 — в том случае, если компания занимается брокерской деятельностью, привлекая средства клиента (например, STP-брокер)
  • От ?730 000 до ?1 000 000 — для компаний, работающих по модели маркет-мейкера или DealingDeskBroker, которые проводят операции за счет своих средств и от своего имени (купля-продажа валюты, активов, ценных бумаг), т.е. оказывают влияние на рынок.
    Вся сумма уставного капитала должна быть внесена на банковский счет на момент подачи документов регулятору и не может использоваться в деятельности компании.
  • Какие офшоры выбрать форекс брокеру?

    Брокеры ищут лучшей жизни в условиях ужесточения регулирования в Европе и оптимизации законодательства в офшорных зонах.

    Еще несколько лет назад уход в офшор автоматически переводил брокера в разряд сомнительных даже в глазах непритязательных розничных трейдеров. Однако в новых условиях для многих компаний — это разумный шаг.

    Прежде всего, нужно определиться с определением офшора. В контексте данной статьи это юрисдикция, не являющаяся традиционным центром финансовой активности с гораздо менее развитыми регуляторными структурами.

    Конечно, учитывая разнообразие юрисдикций, это определение не охватывает все офшоры. Например, в некоторых отсутствует регулирование и имеются минимальные финансовые услуге. А кое-где уже сформировались небольшие центры финансовой индустрии с развитыми законами, регулирующими деятельность трейдинговых компаний.

    Налоговые льготы

    Решение брокера перейти в одну из таких юрисдикций обычно продиктовано рядом факторов. К ним относятся налоговые льготы, затраты на открытие бизнеса, регулирование и доступ к банковским услугам.

    До недавнего времени одной из любимейших юрисдикций для форекс-брокеров была маленькая страна в южной части Тихого океана с красивым названием Вануату, где люди поклоняются принцу Филипу и Королеве Елизавете подобно богам.

    Открыть брокерскую компанию там было проще простого: до лета 2017 года требования к капиталу для компаний, работающих на острове, не превышали 2,000 долларов.

    Для сравнения: Штаты требуют капитал в 20 млн долларов, а согласно новым требованиям ESMA, европейским брокерам необходимо 730 тыс. евро (827 тыс. долларов).

    Офшоры закручивают гайки

    К лету 2017 года на Вануату было зарегистрировано 500 форекс-брокеров. Их всех ждал сюрприз: в этот год местные регуляторы решили ужесточить требования.

    «Постоянное давление со стороны международных органов и крупных регуляторов вынудили Комиссию по финансовым услугам Вануату разработать для дилеров новые законы ценных бумаг и требования к противодействию отмыванию денег», комментирует Дэвид Уолинер, глава отдела финансового регулирования в юридической компании Nir Porat & Co. «Процесс получения лицензии усложнился, а требования к капиталу выросли до 50 тыс. долларов. Это все еще одна из самых дешевых офшорных юрисдикций, но уже не за 2,000 долларов».

    На минувшей неделе Вануату повысила требования к аудиту и страховому покрытию, а также потребовало, чтобы директора компании находились в стране не менее шести месяцев в году.

    Вануату не единственная юрисдикция, ужесточающая требования для розничного форекса. Перед Вануату главным пристанищем для брокеров считался Белиз.

    До 2016 года эта центральноамериканская страна требовала капитал в размере 100 тыс. долларов и ежегодный взнос в казну местного регулятора — Комиссии по международным финансовым услугам (IFSC) в размере 5 тыс. долларов.

    Однако с тех пор требования к капиталу возросли до 500 тыс. долларов, а взнос — до 25 тыс. долларов. Кроме того, IFSC не рассматривает новые заявки на получение лицензии уже больше года.

    Больше регулирования — больше легитимности

    Изменения в регулировании Белиза и Вануату отражают растущее давление на розничную трейдинговую индустрию во всем мире. Если раньше в офшоры уходили мелкие компании с минимальными бюджетами и неизвестной репутацией, то сейчас в этих юрисдикциях формируется более жесткое регулирование с растущими требованиями.

    Скорее всего, в ближайшие пару лет отрасль будет идти по пути Европы: а брокеры в некоторых оффшорных юрисдикциях получат статус надежных, а некоторые останутся в числе сомнительных. В конечном счете, когда компании нужно заморозить капитал в размере 500 тыс. долларов это многое говорит о ее финансовых ресурсах. Когда же требование к капиталу всего 50 тыс. — это уже совсем другая история.

    ESMA отталкивает, оффшоры манят к себе

    Крупные компании уже открывают офисы в оффшорных юрисдикциях. Например, в середине прошлого года ActivTrades и FxPro открыли офисы на Багамах, сославшись на ужесточение регулирования в Европе.

    У AvaTrade уже несколько лет есть лицензия Британских Виргинских островов, а у Gain Capital — лицензия Каймановых островов. eToro, Alpari, ForexTime и XM обитают в Белизе.

    Те, кто заранее получил лицензию ASIC в Австралии вряд ли побегут в офшоры, потому что Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям пользуется уважением, и при этом допускает использование большого кредитного плеча. Но если ASIC последует примеру ESMA, нас ждет настоящий бум оффшорных рынков. На самом деле, процесс уже начался, и он может закончиться тем, что в «материковых» юрисдикциях останутся только самые крупные игроки.

    Кому нужна оффшорная лицензия по предоставлению финансовых услуг?

    В эпоху электронной коммерции, предприниматели задумываются не только о создании процессинговых или сервисных компаний, но и об учреждении оффшорных банков, что будут обслуживать и обрабатывать финансовые транзакции клиентов со всего мира. Для успешного предоставления таких услуг, необходимы не только знания и опыт, но и соответствующая финансовая лицензия.

    Читайте так же:  Льготы краснодар

    Что такое финансовые услуги?

    Финансовые услуги – это обширное определение, которое подразумевает предоставление услуг по переводу денежных средств, лизинга, кредитов, депозитов, платежных карт и всего, что может у вас ассоциироваться с банковской деятельностью.

    Однако финансовые услуги предоставляют не только банки, но и другие финансовые учреждения, что управляют активами третьих лиц. Существуют компании, которые получают финансовые лицензии не для управления средствами третьих лиц, а именно для управления собственным благосостоянием. Как правило, это может быть крупный холдинг, в котором учреждается своя компания по осуществлению инвестиций от имени разных компаний холдинга, или же для управления и защиты своего капитала. Фактически, несмотря на то, что эти компании и владеют финансовой лицензией, они не являются провайдерами финансовых услуг, так как активы принадлежат не третьим лицам, а самой компании.

    Но не стоит предполагать, что каждая крупная компания может себе позволить открыть свой собственный банк или финансовую компанию. Все финансовые учреждения, даже самые незначительные должны пройти длительный этап проверки и выполнить необходимые финансовые и юридические требования для получения лицензии, но и не менее важно выполнить все условия для сохранения полученной лицензии.

    Для разной деятельности разные лицензии

    Если вы не готовы учредить полноценный оффшорный банк, вы должны знать, что любая финансовая деятельность требует определенной лицензии. В зависимости от вашей финансовой деятельности подбирается соответствующая лицензия.

    Одной из наиболее привлекательных оффшорных юрисдикций для получения финансовой лицензии является Белиз. В Белизе доступны разные виды лицензий:

  • Услуги по переводу денег – минимальный уставной капитал 50 тыс. USD;
  • Сервис по обработке платежей — минимальный уставной капитал 50 тыс. USD;
  • Обмен валюты FOREX — минимальный уставной капитал 75 тыс.
  • Предоставление инвестиционных услуг отличается от обмена валюты или от выдачи депозитов. Также как и предоставление карт предоплаты или услуги по переводу средств, кардинально отличаются друг от друга. Поэтому и лицензии будут разные.

    На самом деле, то же самое и с банковской лицензией. Есть несколько вариантов, когда банковская лицензия покрывает все сферы предоставления финансовых услуг, а есть лицензии ограниченные. Ограниченные лицензии очень часто предоставляются кэптивным банкам, которые созданы только для определенной корпорации или холдинга. Когда средства используются определенным списком лиц, связанным с банком.

    Инвестиционные услуги

    Все больше финансовых учреждений по всему миру предлагают свои инвестиционные услуги. Предоставлять инвестиционный консалтинг, а также осуществлять реальные инвестиции от имени клиента могут компании, что имеют соответствующую лицензию. Но как показывает практика, одной лицензии недостаточно, нужен также еще и весомый опыт, и понимание данной сферы.

    Когда компания ведет инвестиционную деятельность, она получает средства и размещает их в инвестиционные продукты от имени клиента, например, инвестируя в бонды, акции, облигации и другие ценные бумаги. Прибыль делится между клиентом и представителем инвестиционных услуг.

    Обмен валюты

    Обмен валюты также может быть не просто денежной операцией, а инвестиционным продуктом. Больше всего известен Forex, когда из-за колебаний в валютном курсе одной или нескольких валют, возможно заработать весомую прибыль. В этом году особенно яркие скачки на рынке валюты испытывали не только российский рубли, но и евро и американский доллар. Что однозначно принесло прибыль многим, кто выбирает для инвестиций Forex.

    Чтобы предоставлять услуги по конвертации валюты, вам понадобится получить соответствующую лицензию, вложить в дело достаточно капитала и установить хорошие корреспондентские отношения.

    Депозитная лицензия, пожалуй, самая простая в ее получении. А также и предоставление депозитов, самая простая услуга, которую можно получить. Однако раз мы заговорили о депозитах, нельзя обойти и вниманием – кредитование. Выдача кредитов – это одна из основных функций банков, не зря они называются кредитными учреждениями. Для предоставления данных услуг нужен весомый капитал и корреспондентские связи. При этом если кредиты, депозиты, и даже лизинговые суммы не очень крупные иногда финансовое учреждение может работать без лицензии. Но в последние время международные стандарты и требования по выполнению юридических обязательств провайдерами финансовых услуг, делают процедуры предоставления кредитов и займов более сложной процедурой, а от финансовых учреждений требуется соответствующие лицензии.

    К слову о «кошельках», чтобы предоставлять такие услуги, как например, всем хорошо известная компания Western Union, нужна соответствующая лицензия. В противном случае такая бизнес деятельность без лицензии наказуема.

    Карты предоплаты

    Оффшорные и оншорные карты предоплаты – это еще один финансовый продукт, который буквально захлестнул мир. Популярность карт предоплаты заключается в привлекательном уровне конфиденциальности и удобством их использования.

    Если и вы желаете присоединиться к бизнесу карт предоплаты, вам необходимо выбрать один из трех вариантов:

  • Стать партнером с лицензированным провайдером карт;
  • Стать партнером партнера лицензированного провайдера;
  • Стать лицензированным провайдером.
  • Начнем с самого сложного варианта – стать лицензированным провайдером карт. Это не просто, так как для этого вам понадобится получить полноценную банковскую лицензию, заключить договора с крупнейшими провайдерами карт VISA, Master Card, China UnionPay, и так далее.

    В свою очередь второй и третий вариант, наиболее реальные. В данных случаях вам не понадобится получать банковской лицензии, однако наличие сертификатов подтверждающих профессиональную деятельность и опыт компании, желательны.

    Как вариант, мы предлагаем вам, обратить внимание на China UnionPay. Это китайская карта предоплаты, которая имеет широкое использование не только в Азии, но и в США и других направлениях по всему миру.

    Основной платежной валютой анонимной карты China UnionPay являются гонконгские доллары HKD. Все комиссии будут сниматься в данной валюте.

    Тарифы анонимной карты China Union Pay

    Стоимость активизации карты Бесплатно
    Ежегодное обслуживание Бесплатно
    Транзакция в иностранную валюту 1.50%
    Снятие наличных в банкомате HKD 45
    Стоимость пополнения карты 1.00% минимум HKD 10
    Запрос баланса карты через IVR или интернет Бесплатно
    Запрос баланса карты в банкомате HKD 5
    Замена PIN через IVR или интернет Бесплатно
    Замена потерянной карты HKD 100 + затраты на курьера
    Стоимость обслуживания счета HKD 5 в месяц (13 месяц новая схема)
    Максимальный баланс карты HKD 50,000
    Максимальное пополнение карты в месяц HKD 50,000 в месяц

    Вы можете перепродать карты, купив менее 50 карт, что сделает вас провайдером карт по второму варианту. А для покупок от 500-1000 карт возможно осуществить ребрендинг пластика и получить персональные тарифы.

    Почему финансовая лицензия именно в оффшоре?

    Если вы решили заниматься предоставлением финансовых услуг, независимо от их вида, лицензия вам однозначно понадобится. Получить лицензию дешевле и проще будет в оффшорных юрисдикциях. Во-первых, в оффшорных юрисдикциях — это уже отлаженная индустрия. Во-вторых, это гораздо дешевле, чем например, в Европе. И в третьих, оффшорные лицензии ничем не хуже европейских.

    Но времена меняются, и понимание оффшорного мира и его услуг, как это было еще десять лет назад, основательно изменилось. Оффшорные юрисдикции стали значительно строже проверять своих клиентов и их деятельность. Что касается налогообложения, отчетности и защиты потребителей, владеть финансовой лицензией для предоставления финансовых услуг будет не достаточно. Например, для того чтобы сохранить полную банковскую лицензию в Доминике, после ее получения на протяжении шести месяцев вы должны обеспечить выполнение следующих требований:

    1. Иметь свой физический представительский офис в Доминике;
    2. Иметь авторизованного агента в Доминике;
    3. Получить разрешение от Министра на смену фактического адреса или адреса авторизованного агента;
    4. Вести бизнес в соответствии с интересами вкладчиков и общественности, и принимать соответствующие меры против неплательщиков кредитов, девальвации валюты и депозитных потерь.
    5. Поддерживать оплаченный капитал не менее $ 1.000,000 или пяти процентов депозитных обязательств или другой процент, который должен быть заблаговременно решен с Министром.
    6. Установление и поддержание системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями министра.
    7. Оплатить ежегодную пошлину за продление лицензии до 15 января. На данный момент 15,000 и так далее.

    Это лишь часть того, что необходимо соблюдать для успешного сохранения лицензии. При этом финансовая лицензия, если она не полная банковская лицензия, как уже было сказано выше, может быть использована только для определенного ряда услуг, и вы должны с этим считаться. Оффшорные лицензии могут быть ограничены и на работу в определенных экономических торговых зонах, таких как ЕС. Для этого вам придется приобретать европейскую лицензию.

    Прежде чем, вы тысячи на приобретение финансовой лицензии, убедитесь, что это то, что вам надо. Будет обидно, если ваша лицензия будет приостановлена из-за несоблюдения требований complience, или с вами не захотят сотрудничать по причине страны регистрации вашего финансового учреждения.

    Стоит ли торговать в Оффшорном Форекс брокере?

    Выбор брокера для торговли на рынке Форекс — ответственное дело. От Форекс брокера зависят многие аспекты деятельности трейдера. Это условия открытия счёта и торговли, методы пополнения и снятия средств, возможность технической поддержки и многое другое. Многие обращают внимание на государственную принадлежность брокерской компании и наличие лицензии. Конечно, считается более надёжным торговать в компании, офис которой находится в твоей стране или даже городе. Но большинство брокеров, работающих на российском рынке, зарегистрированы в других странах и имеют лицензии зарубежных регуляторов. Стоит ли у них торговать и есть ли риск в этом?

    Оффшорные зоны

    То, что брокерская компания зарегистрирована в оффшорной зоне, является нормальным, законным явлением. Небольшие страны со слабой экономикой создают законодательство, которое привлекает иностранные инвестиции и международные компании. Конфиденциальность, защита инвестиций, низкие налоги или даже их отсутствие делают целесообразным регистрацию компаний в оффшорных зонах. Понятие «оффшор» не имеет точного обозначения и применяется в отношении стран с низким уровнем контроля бизнеса.

    Читайте так же:  Заявление о регистрации автотранспорта

    В мире насчитывается около семидесяти стран, которые в той или иной степени соответствуют понятию оффшорных зон. Для брокерских компаний важен контроль этих государств в финансовой сфере. В зависимости от строгости законов, регулирующих валютное обращение, Форекс брокеры выбирают наиболее подходящие. Самые популярные среди оффшорных зон — Кипр, Мальта, Белиз, Виргинские острова, Маршалловы острова, Республика Вануату, Сен-Винсент и Гренадины. В этих странах оптимальное соотношение стоимости лицензии и авторитетности среди трейдеров.

    Условия торговли у оффшорных Форекс брокеров

    Само понятие оффшорного брокера стало негативным. Это произошло потому, что в низконалоговых юрисдикциях регистрировались небольшие начинающие компании. Многие из них не выдерживали конкуренции и закрывались. Но в оффшорах работают также крупные и надёжные брокерские компании. Таким образом они снижают издержки на ведение бизнеса и могут предложить своим клиентам более выгодные условия. До принятия закона о регулировании рынка Форекс в России все местные брокеры имели оффшорные регистрации.

    Когда крупнейшие российские Форекс брокеры получили лицензии ЦБ РФ, они не стали закрывать свои дочерние фирмы с оффшорной регистрацией. Дело в том, что условия торговли в лицензированных по российским законам компаниях не очень удобны для трейдеров. А их оффшорные филиалы предлагают большой набор торговых инструментов, высокое кредитное плечо, много способов пополнения депозита и другие преимущества. Учитывая эти обстоятельства, торговать в оффшорном филиале Альпари, Форекс Клуба или ФИНАМ не менее безопасно, чем в лицензированной компании. Многие Форекс брокеры из рейтинга Форекс брокеров в России не стали получать лицензию ЦБ РФ, продолжая работать по кипрской лицензии CySEC. Кипр относится к Еврозоне и зарегистрированные здесь компании считаются достаточно надёжными.

    Оффшорная форекс лицензия

    ОФФШОРНАЯ ФОРЕКС ЛИЦЕНЗИЯ — Offshore FOREX License FX

    Получение оффшорной форекс лицензии – ваше легкое решение для получения прибыли в финансовой индустрии быстро, легко и доступно.

    Теперь вы можете получить брокерскую лицензию форекс или лицензию по обмену иностранной валюты и вести очень прибыльный бизнес по торговле иностранной валютой.

    На данный момент более триллиона долларов США находится в обороте трейдеров иностранных валют ежедневно. На рынке иностранных валют каждый день происходят скачки валют, валюты обмениваются на другие. Колебания стоимости одной валюты может стать выгодным предприятием для удачливого или расчетливого трейдера.

    Что интересного можно узнать из данной статьи по Форекс лицензиям?

    Самый прибыльный путь в данной индустрии – это наличие оффшорной Форекс лицензии. Хотя деньги зарабатываются на самой платформе Форекс — тот, кто зарабатывает на постоянной основе – это форекс брокер. В то время, когда трейдеры пытаются заработать на скачке валют, форекс брокерам лишь остается ждать, когда трейдеры заработают, чтобы получить свою комиссию.

    С оффшорной лицензией Forex вы или ваша компания можете собирать комиссии и сборы с трейдеров на рынке, которые торгуют на суммы до 4-х триллионов долларов в сутки.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ FOREX ЛИЦЕНЗИИ:

    • Нет требований к национальности директоров или собственников;
    • Простые требования к идентификации;
    • Быстрое утверждение;
    • Доступные лицензионные сборы;
    • Низкая стоимость продления лицензий;
    • Возможность работать по всему миру;
    • Минимальные требования к уплаченному уставному капиталу;
    • Нет необходимости вести бухгалтерские отчеты;
    • Нет необходимости хранить бухгалтерские отчеты;
    • Нет требований проходить аудит;
    • Низкая стоимость владения и эксплуатации.
    • Основная идея в том, чтобы вы могли осуществлять деятельность законно. Вот, где вам поможет оффшорная компания с лицензией форекс брокера. Мы можем помочь вам получить свою лицензию. Более того, мы рекомендуем вам работать легально и ответственно. Проводите тщательные консультации с юристами и адвокатами относительно планируемой вами деятельности.

      Времена меняются. Многие юрисдикции перестали выдавать лицензии на форекс деятельность. Совсем недавно интернет был переполнен компаниями, которые продавали искусственные лицензии форекс.

      Даже сейчас некоторые поставщики пытаются продать так называемые лицензии в таких юрисдикциях, как Сент Винсент и Доминика, хотя там эта деятельность не регулируется в принципе.

      Защищая вашу FX торговую лицензию через оффшорные компании, вы можете быть уверены, что у вас соответствующая компания, что документация является подлинной и что все законно и правильно.

      Учитывая, что у нас есть свои сотрудники в оффшорных юрисдикциях на местах, мы можем помочь оформить вашу лицензию с наименьшим капиталом и затратами, а также с наименьшими трудностями.

      Более того, мы можем получить лицензию в течение относительно короткого периода.

      С наличием лицензии вы можете абсолютно легально предлагать услуги форекс трейдерам. Благодаря форекс лицензии вы можете вести бизнес по всему миру через интернет. Также, вы можете открывать представительства компании по всему миру.

      Открыв вторую компанию, обслуживающую форекс брокера, можно дополнить ваш перечень предлагаемых услуг, открыть счета в респектабельных Европейских банках, открыть мерчант счета по приемлемым ставкам, минимизировать расходы и налогообложение. Также, мы можем предложить услуги виртуального офиса для оффшорной компании в Европейской юрисдикции, что позволит вам выгодно выделяться перед другими оффшорными брокерами.

      Получение форекс лицензии, как правило, занимает примерно 2-4 недели в зависимости от времени обработки государственными органами предоставленных документов, скорости предоставления всех нотариально заверенных документов, а также прохождения due diligence.

      Что включено в услугу получения лицензии:

    • Регистрация компании в соответствующей юрисдикции
    • Регистрация лицензии форекс в соответствующей юрисдикции
    • Проверка названия компании
    • Юридическая верификация
    • Подача отчетности
    • Подготовка и оформление документов для получения лицензии
    • Составление и подача заявлений на регистрацию, регистрация с нотариальным заверением и отметками государственных органов
    • Заверения нотариуса
    • Оплата пошлин
    • Корпоративная сшивка и книга записей компании
    • Сертификаты о регистрации и получению лицензии
    • Документы заседания членов совета директоров компании
    • Резолюция на открытие банковского счета
    • Резолюция на аренду офиса
    • Соглашение о трудоустройстве
    • Соглашение о неразглашении для сотрудников
    • Соглашение о конкуренции
    • Доверенность
    • Регистрация директоров
    • Реестр акционеров
    • Хотите получить лицензию форекс брокера?

      Далее вы можете ознакомиться с исследованиями по данной тематике, которые предоставят вам информацию о дальнейшем выборе подходящей лицензии. Какая же все-таки лучшая юрисдикция для получения форекс лицензии? Где именно ее регистрировать?

      Мы предоставим вам список из пяти категорий форекс лицензий по юрисдикциям, начиная с самых дорогих и респектабельных, заканчивая самыми доступными и быстрыми в получении. Определяются критерии стоимости лицензии, сложности получения лицензии и юрисдикция.

      Также, принималось во внимание необходимость присутствия, наличия сотрудников, требований по отчетности, репутация юрисдикции.

      Перед выбором, необходимо задаться вопросами, которые мудрый форекс брокер должен задать себе до учреждения компании.

      Важные соображения:

      — в какой стране будут осуществляться финансовые операции? Большинство клиентов работают с брокерами онлайн. Таким образом, вы можете жить в ЕС, США, Канаде, Австралии, а вести деятельность, к примеру, на Вануату. Осуществление деятельности без лицензии в некоторых странах может привести к штрафам, и даже к закрытию бизнеса.

      — как быстро вы хотите начать свой форекс бизнес?

      — насколько важно в данной юрисдикции поддерживать процедуры приватности и клиентской поддержки?

      — в каком банке вы хотите открыть счет для вашей деятельности?

      — сколько наличных у вас есть в наличии?

      — как вы собираетесь обрабатывать транзакции? (STP, ECN, Hybrid, Market Maker)

      Получив ответы ответы на вопросы, поставленные выше, мы сможем помочь вам определить с юрисдикцией.

      Во многих странах ввели в действие нормативные акты, правительственные и частные организации, для того, чтобы помочь защитить общественность от мошенничества в индустрии Форекс. В США есть CFTC и NFA. В Японии есть FSC Японии. Данные юрисдикции мы называем юрисдикциями первого уровня форекс брокеров.

      США и Японии попали в эту категорию. Для того, чтобы получить лицензию в данных юрисдикциях, вам нужно доказать, что у вас есть $ 20 миллионов свободно доступного капитала, не считая средств клиентов.

      Присутствуют чрезвычайно строгие требования к отчетности, а также большое влияние жалоб клиентов в регулирующие органы, которые могут привести к сильной реакции со стороны регулирующих органов. В 2015 году, банки были оштрафованы почти на $ 6 млрд из-за форекс брокеров.

      Юрисдикции второго уровня форекс брокеров

      В данные юрисдикции попали Великобритания (регулируемая FCA) и Австралия (регулируемая ASIC). Юрисдикции имеют менее строгие требования к отчетности и более низкие требования к капиталу, необходимому для запуска предприятия.

      Получение лицензии может стоить около $ 35,000 — $ 50,000. Требуется физическое присутствие. Необходимо $ 100,000 капитала от вкладов клиентов. Если сделки форекс осуществляются “in-house”, а не предлагаются третим лицам, требуется не менее $ 1 миллиона наличными. Если для транзакций используются третие лица, необходимо только $ 100,000 капитала.

      Юрисдикции третьего уровня форекс брокеров

      Эти страны имеют регуляторы, которые предлагают хороший уровень защиты клиентов Forex брокера. Юрисдикции включают Кипр (регулируется CySEC), Мальта (регулируется MFSA) и Новая Зеландия (регулируется FSP).

      Требуется местный офис. Низкий уровень отчетности и налогов. Изначально необходимо 30 000 $, стоимость варьируется в зависимости от типа лицензии. Стоимость и время для получения лицензии примерно такая же, как и в юрисдикциях второго уровня.

      Стоимость составляет около $ 35.000 — 50.000 и занимают около шести месяцев после того, как документация предоставляется соответствующему органу.

      При регистрации в этих странах и работе с клиентами из ЕС, открытие банковского счета в Европейских банках значительно легче, чем в некоторых из ниже приведенных юрисдикций.

      Юрисдикции четвертого уровня форекс брокеров

      К таким юрисдикциям относятся Вануату, Кабо-Верде, Белиз и BVI. Между этими юрисдикциями, Вануату являлся наиболее благоприятными — обязательный депозит, который можно использовать после получения лицензии, составляет всего $ 1 850.

      Белиз был очень популярен, пока требования уставного капитала не подняли до $ 500 000. Эти страны имеют такие лицензионные требования для получения лицензии, чтобы показать потенциальным клиентам достаточный уровень комфорта и надежности компаний.

      Скорость регистрации является большим преимуществом. Процесс инкорпорации компании занимает всего несколько дней, процесс лицензирования занимает от одного месяца для Вануату или Кабо-Верде, и от 3-х до 4-х месяцев на Белизе и БВО в среднем, после предоставления всей необходимой документации.

      Расходы по лицензии, как правило, составляют менее $ 30 000. Вам также необходимо внести как минимум $ 1 850 на Вануату, $ 125 000 на BVI, $ 150 000 в Кабо-Верде и на Белизе $ 500 000. Данная сумма не блокируется, вы имеете полный доступ к деньгам.

      Огромное преимущество заключается в том, что когда-то у вас есть лицензия даже на БВО или Белизе, вам гораздо проще открыть счет корпоративный банковскый счет для вашего Forex брокера. Мы знаем лишь несколько банков, которые могут открыть корпоративный счет компании форекс без лицензии.

      Юрисдикции пятого уровня форекс брокеров

      Хорошая новость заключается в том, что есть еще несколько банков, которые открывают счета для форекс компаний без лицензии, особенно если компания осуществляет другие виды деятельности, чем просто форекс.

      Не рекомендуется заявлять Форекс деятельность или иметь слово «Форекс» в названии компании, если вы не планируете получать лицензию. Хотя до сих пор используют полное раскрытие информации, подчеркивая другие бизнес-цели для вашей компании, такие как «международная диверсификация» и т.д.

      С нашим опытом, мы смогли успешно помочь клиентам открыть банковские счета для их оффшорного брокерского бизнеса.

      В эту категорию мы ставим Латвию, а также в меньшей степени Эстонию и Литву. Процесс регистрации компании занимает от двух до трех месяцев. Открытие счета в банке довольно просто, и может не потребовать вашей поездки в регион.

      Поскольку Латвия входит в состав Европейского Союза, юрисдикция имеет большую степень доверия, чем многие другие юрисдикции. Латвийская регистрация распространена среди новых брокеров, потому что так легче привлекать клиентов из стран Европы и СНГ.

      После того, как мы регистрируем вашу офшорную компанию для Вас, мы поможем Вам в открытии счета в банке, а также в подключении платежных систем для принятия платежей с карт.

      Абсолютное большинство Форекс компаний начинают свою деятельность без лицензии, регистрируя компании на Сент Винсенте, Невисе, Сейшелльских островах, Доминике, Карибских островах.

      Данные юрисдикции не имеют регулирования форекс деятельности, о чем можно получить юридическое заключение (по запросу). Регистрация компаний в таких юрисдикциях обойдется вам в 5-10 раз дешевле, нежели в юрисдикциях первых трех уровней.

      Юрисдикции 1-3 уровня требуют наличия местного офиса и уплаты местных налогов.

      В юрисдикциях 1-4 уровня период получения лицензии составляет примерно 6 месяцев.

      Для того, чтобы пользоваться доверием своих клиентов, получите лицензию.

      Если у вас нет ресурсов на получение лицензии, обратитесь к нам — мы подскажем, как можно начать бизнес без нее. С учетом требований вложения средств для юрисдикций 5-6 для форекс деятельность – на данный момент это один из наиболее прибыльных бизнесов, существующих на сегодня.

      Чаще всего, по мере роста Форекс компаний, они работают без лицензии, потом получают лицензию 4-5 уровня, чтобы получать больше доверия, а следовательно и средств клиентов.

      В заключении, хотим сообщить, что мы действительно помогаем нашим клиентам осуществить полный комплекс услуг для их работы форекс брокером:

    • регистрируем и обслуживаем компании
    • открываем банковские и мерчант счета
    • получаем лицензии
    • разрабатываем политики и бизнес планы компаний
    • разрабатываем сайты клиентов
    • интегрируем сайты под требования платежных систем и банков
    • оказываем услуги бухгалтерского учета, аудита
    • предоставляем виртуальный офис по всему миру
    • регистрируем торговые марки для вашего бренда по всему миру
    • Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о возможностях лицензирования, получения индивидуального предложения исходя из ваших требований и детального расчета для получения лицензии Вашего будущего или существующего бизнеса.

      Оффшорная форекс лицензия; оффшорная форекс лицензия Вануату

      Валютный рынок постоянно расширяется и количество сделок, совершаемых ежедневно на финансовом рынке, растет. Это означает, что деятельность, связанная с предоставлением инвестиционных или консультационных услуг в этой области, позволяет зарабатывать миллионы долларов. Валютный рынок привлекает трейдеров, которые делают прибыль на разнице курсов валют. Но дело в том, что без специальных услуг брокеров, открывающих им доступ к рынку, они не могут осуществлять свои сделки. Значит, конечным получателем максимальной выгоды от такой деятельности является брокер.

      Однако для осуществления такого рода деятельности придется получить форекс лицензию. Что это такое, как она получается и какие есть выгодные варианты – всё это рассмотрим далее в статье.

      Что дает форекс лицензия?

      Владение компанией, предоставляющей услуги доступа на финансовые рынки через владение оффшорной форекс лицензией с возможностью осуществления операций, позволяет стабильно получать прибыль в виде комиссий с тех оборотов, которыми оперируют трейдеры. Однако и налогообложение таких прибылей в наших странах немалое, что значительно сокращает мотивацию на подобный бизнес. Но выход из ситуации есть. В частности – получение оффшорной форекс лицензии.

      Оффшорная форекс лицензия позволяет вести указанную деятельность в соответствии с нормами законодательства большинства стран и при этом зарабатывать колоссальные прибыли. Этот разрешающий документ официально называется OFFSHORE FOREX LICENSE FX, а его получение для вашей компании станет отправной точкой в движении к финансовому успеху.

      Преимущества форекс лицензии в оффшоре

      Получить лицензию форекс брокера в оффшоре не так сложно, если пользоваться советами, рекомендациями и консультациями юристов и финансовых консультантов. При этом сама мотивация получения оффшорной форекс лицензии достаточно высока:

    • зачастую во многих странах отсутствуют ограничения в части национальности собственников и директоров форекс брокера;
    • идентификация для OFFSHORE FOREX LICENSE FX крайне простая;
    • утверждение оффшорной лицензии происходит в короткий срок;
    • стоимость услуг продления оффшорной форекс лицензии низкая;
    • средства уставного капитала не будут блокированы.
    • Главное же, для чего вам требуется оффшорная лицензия форекс – возможность законного ведения бизнеса в любой стране мира. Кроме того, получение такого разрешающего статуса позволит избежать трат на бухгалтерию и налоговую отчетность, а также на прохождение аудиторских проверок. Стоимость введения в действие и эксплуатации OFFSHORE FOREX LICENSE FX крайне низка.

      Что вы получаете, заказывая оффшорную форекс лицензию?

      Получение оффшорной форекс лицензии занимает от 1-го до 2-х месяцев. При этом юридическая компания, которая берет на себя ответственность за оформление разрешительного документа, занимается следующими необходимыми вопросами:

    • регистрацией форекс лицензии в оффшоре;
    • проверкой названия компании на уникальность;
    • юридической экспертизой документов на право ведения деятельности;
    • подготовкой, регистрацией и нотариальным заверением документов, которые входят в пакет необходимых для оформления оффшорной форекс лицензии;
    • предоставлением регистрационного юридического адреса для компании.
    • Обращение за профессиональной юридической помощью в оформлении лицензии для форекс брокера в оффшоре избавляет от решения множества насущных проблем, оформления десятков документов, самостоятельная активность по которым может затянуться на долгие месяцы.

      Возникли определенные вопросы и трудности?

      За помощью рекомендуется обратиться к юридическим экспертам. Благодаря опыту и высокой квалификации, мы поможем подготовиться к лицензированию, пройти его самым коротким и легким путем. Мы подскажем оптимальную юрисдикцию, где будет проще всего получить оффшорную форекс лицензию с экономией ваших затрат.

      Оффшорная деятельность Forex без лицензии

      По общему правилу деятельность, связанная с финансовыми рынками (Forex, брокерская деятельность на фондовом рынке), требует получение специальной лицензии в том числе и в оффшорных странах. Возможность получения финансовой лицензии оффшорной компании описана на нашей странице https://taxhouse.ru/license/.

      Однако, в некоторых государствах получение специальной лицензии не требуется, а в соответствии с законодательством, например, достаточно указания на вид деятельности в уставе. Так, такая возможность предусмотрена в Сент-Винсенте и Гренадинах, где может быть зарегистрирована компания для ведения финансовой деятельности (Форекс) без лицензии.

      Несмотря на отсутствие отдельной лицензии и специального регулирующего гос.органа, деятельность на финансовых рынках относится к рисковым в понимании банков и поэтому для открытия счета оффшору под FOREX потребуется детальное описание планируемой деятельности, схожее с описанием по компаниям с лицензиями. Так от заявителя потребуется:

      • информация по установленному перечню вопросов,
      • документы об образовании и/или прохождения специальных курсов,
      • CV,
      • профессиональные рекомендации,
      • политика компании и иные документы, разъясняющие организацию работы в компании, – структура компании и контакты всех ответственных лиц (главных исполнительных лиц, ключевых менеджеров, отдела compliance…).
      • Документы должны подтверждать, что бизнес заявителя будет организован профессионально и деятельность будет законной.

        Специалисты нашей компании обладают необходимым опытом регистрации оффшорных компаний по Forex деятельность и окажут полноценное содействие в верном комплектовании документов. Имея опыт и зная, какие вопросы возникают, мы до запуска процедуры проверим достаточность документов и информации для успешного достижения необходимого результата.

        Компании для ведения деятельности, связанной с финансовыми рынками, регистрируются в обычном, оффшорном статусе со специальным уставом (By-Laws) и не приобретают дополнительных обязательств перед регулирующими органами (как это предусмотрено для компаний со специальными лицензиями). Нет требований о минимальном размере уставного капитала, нет необходимости сдавать специальные отчеты и уплачивать налоги. Единственным условием работы компании – соответствие требованиям банка, что означает, что деятельность вашей компании должна вестись в рамках заявленной при открытии счета, а также в связи с тем, что происходит управление деньгами третьих лиц, по запросу банка, предоставить документы, подтверждающие основания платежа, и/или документы об идентификации вашего клиента. Со стороны банка также нет требований о хранении определенной денежной суммы на счету, однако, наличие определенных средств является своего рода гарантией для банка.

        Срок регистрации оффшорной компании с разрешением на форекс деятельность составляет около 5 рабочих дней и порядка 10-15 рабочих дней уходит на согласование всех деталей с банком с момента получения от заявителя необходимых документов и информации. Стоимость всего комплекса услуг по реализации проекта составляет 2700 USD в случае регистрации компании без предоставления агентом директора и 3500 USD с назначением такого директора. Указанные цены включают в себя все возникающие расходы (регистрацию компании, открытие счета, подключение к интернет-банку, полное сопровождение исполнения заказа, заверение документов, курьерские пересылки, печать компании и т.д.), дополнительных расходов не возникает.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *